Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Место нахождения Общества (адрес Общества): 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д.49.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д.49.
Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решения: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 г.
Дата составления протокола: 25 июня 2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31 мая 2026 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 22 284.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (сведения о лицах, принявших участие в голосовании): бюллетени поступили от акционеров (их представителей), владеющих 18 666 голосующими акциями Общества, что составляет 83,7641% от числа голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.
Годовое заседание общего собрания акционеров Общества созвано решением Совета директоров Общества: протокол № 08/25-26 от 20 мая 2026 г.
Наличие кворума определялось для каждого вопроса повестки дня.
Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества Березуцкая Л.В., Секретарь внеочередного заседания общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Бондаренко Д.В..
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: подсчет голосов (функции счетной комиссии) на годовом заседании общего собрания акционеров осуществило Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11. Уполномоченное лицо Г. Д. В. (доверенность от 02.03.2026 № 020326/10).
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов и убытков АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» по результатам отчетного года;
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»;
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»;
6. О назначении аудитора АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» на 2026 год;
7. Об утверждении Устава АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» в новой редакции.
8. Избрание членов счетной комиссии АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ».
Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение годового отчета АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) |
Кворум по данному вопросу |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался |
Голоса | 13 488 | 0 | 5 178 |
% | 72,2597 | 0,0000 | 27,7403 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | |||
Принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год (приложение № 1 в составе материалов (информации).
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
22 284 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался |
Голоса | 13 488 | 0 | 5 178 |
% | 72,2597 | 0,0000 | 27,7403 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 | ||
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (приложение № 2 в составе материалов (информации)
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» по результатам отчетного года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
22 284 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался |
Голоса | 13 484 | 5 178 | 4 |
% | 72,2383 | 27,7403 | 0,0214 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 | ||
Принято решение:
В связи с отсутствием прибыли и наличием убытков в АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, прибыль АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать (не объявлять), дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов Совета директоров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 22 284 кумулятивных голосов 111 420 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%) кумулятивных голосов 111 420 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) кумулятивных голосов 93 330 |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался |
Голоса | 93 310 | 20 | 0 |
% | 99, 9786 | 0,0214 | 0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 | ||
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
| ФИО кандидата | Количество голосов |
1 | В.С.С | 16 855 |
2 | Ж.Е.Н. | 25 890 |
3 | К.О.В. | 16 855 |
4 | М.А.С. | 0 |
5 | Т.А.Ю. | 16 855 |
6 | Т.Ю.С. | 16 855 |
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. В.С.С.;
2. Ж.Ю.Н.;
3. К.О.В.;
4. Т.А.Ю.;
5. Т.Ю.С.
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание ревизионной комиссии АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 22 284 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ФИО кандидата | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные | |||||
Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | ||
1 | Г.С.В. | 13 488 | 72, 2597 | 0,0000 | 0,0000 | 5 178 | 27,7403 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | К.Д.В. | 13 488 | 72, 2597 | 0,0000 | 0,0000 | 5 178 | 27,7403 | 0,0000 | 0,0000 |
3 | М.Н.В. | 13 484 | 72,2383 | 0,0000 | 0,0000 | 5 178 | 27,7403 | 4 | 0,0214 |
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Г.С.В.;
2. К.Д.В.;
3. М.Н.В.;
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О назначении аудитора АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» на 2026 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
22 284 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался |
Голоса | 18 666 | 0 | 0 |
% | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 | ||
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2026 год ООО «НБК» (ИНН 7404031215, ОРГН 1027400579216)
ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Устава АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» в новой редакции
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 22 284 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался |
Голоса | 13 488 | 5 178 | 0 |
% | 72,2597 | 27,7403 | 0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 0 | ||
Решение не принято.
ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов счетной комиссии АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 22 284 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 18 666 (83,7641%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ | ФИО кандидата | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные | ||||
Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | ||
1 | Б.Д.В. | 13 488 | 72,2597 | 0,0000 | 0,0000 | 5 178 | 27,7403 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | Г.М.А. | 13 488 | 72,2597 | 0,0000 | 0,0000 | 5 178 | 27,7403 | 0,0000 | 0,0000 |
3 | К.А.С. | 13 488 | 72,2597 | 0,0000 | 0,0000 | 5 178 | 27,7403 | 0,0000 | 0,0000 |
Принято решение:
Избрать счетную комиссию АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» в следующем составе:
1. Б.Д.В.;
2. Г.М.А.;
3. К.А.С.
Повестка годового заседания общего собрания акционеров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» исчерпана.
Председательствующий | Л.В. Березуцкая |
|
|
Секретарь | Д.В. Бондаренко |